El fraude ocupacional es muy probablemente el más costoso y la forma más común de crimen financiero en el mundo. El término fraude ocupacional se refiere a los fraudes que son cometidos por particulares contra las organizaciones que emplearlos. Este estudio representa el más completo examen disponible de los costos, métodos, víctimas y perpetradores de fraude ocupacional.
Uno de los componentes más importantes de cualquier programa antifraude efectivo es la capacitación en concientización sobre el fraude para los empleados, funcionarios y directores de una organización. La capacitación efectiva en concientización sobre el fraude puede ayudar a una organización a mitigar mejor los riesgos de fraude generales, organizacionales o específicos de la industria, aumentar la efectividad de otros controles antifraude y garantizar que se sigan las políticas antifraude y los protocolos de informes.
La lucha contra el fraude puede parecer una batalla para mantenerse un paso por delante de los perpetradores del fraude, especialmente porque los riesgos de fraude que enfrentan las organizaciones hoy en día son más dinámicos y persistentes que nunca. Afortunadamente, los profesionales antifraude tienen un conjunto completo de tecnologías que pueden implementar para combatir estas amenazas.
Desde el análisis de datos tradicional hasta las opciones emergentes, como la automatización de procesos robóticos y el análisis de visión artificial, la tecnología antifraude desempeña un papel clave en los programas antifraude de muchas organizaciones.